Zásady KYC a AML na Seven casino

Seven casino aplikuje postupy KYC a AML za účelem ověření totožnosti hráčů, prevence podvodného jednání a boje proti finanční kriminalitě. Tato opatření zároveň zajišťují:

• spravedlivé herní prostředí pro všechny účastníky;
• bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a účtu uživatele;
• transparentnost veškerých finančních transakcí;
• soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice.

Každý nový uživatel musí před výběrem výhry nebo po dosažení stanoveného limitu projít procesem identifikace účtu. V rámci tohoto procesu může Seven casino požádat o předložení následujících dokumentů:

• platný doklad totožnosti s fotografií vydaný státním orgánem;
• doklad prokazující adresu trvalého bydliště;
• potvrzení o vlastnictví platební metody použité pro vklady či výběry.

Seven casino zavádí soubor kontrolních mechanismů, jejichž cílem je zabránit praní špinavých peněz a jiné nezákonné činnosti. Mezi tato opatření patří:

• průběžné sledování transakcí a herní aktivity účtu;
• automatizovaná pravidla pro odhalování podezřelé aktivity;
• zvýšená hloubková kontrola u rizikových událostí a transakcí;
• prověřování neobvykle vysokých nebo nestandardních převodů;
• hodnocení rizikového profilu jednotlivých držitelů účtu;
• prověřování vůči sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• plnění oznamovacích povinností vůči příslušným orgánům v souladu se zákonem.

S cílem podpořit účinnost politiky KYC a AML platí na Seven casino soubor omezení týkajících se chování uživatelů. Mezi zakázané činnosti patří:

• registrace a používání více účtů jednou osobou;
• předložení padělaných nebo odcizených dokladů totožnosti;
• pokusy o praní špinavých peněz prostřednictvím herního účtu;
• manipulace se systémem nebo herními výsledky;
• sdílení nebo prodej přístupu k účtu třetí straně;
• používání platebních prostředků, které nepatří držiteli účtu;
• uvedení nepravdivých nebo zavádějících osobních údajů při registraci.

Porušení politiky KYC a AML vede k okamžitému uplatnění nápravných opatření ze strany Seven casino. V závislosti na povaze porušení může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení nebo zabavení prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher získaných v rozporu s pravidly, oznámení případu příslušným orgánům v souladu se zákonnými povinnostmi.

Držitel účtu je povinen poskytovat přesné a aktuální osobní údaje po celou dobu využívání služeb Seven casino. Proces ověření totožnosti je nutné dokončit v požadovaném termínu, jinak může dojít k omezení funkcí účtu. Na žádost o doplňující dokumenty je nutné reagovat bez zbytečného odkladu. Pro vklady a výběry lze používat pouze platební metody, jejichž je uživatel skutečným vlastníkem. Jakoukoli podezřelou aktivitu na vlastním účtu nebo v souvislosti s platformou je uživatel povinen neprodleně nahlásit podpoře.

Seven casino dodržuje zásady fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné herní prostředí. Tento přístup zahrnuje:

• dodržování standardů KYC a AML při veškeré činnosti platformy;
• důvěrnost a ochranu osobních údajů všech držitelů účtu;
• průběžné sledování aktivity za účelem odhalení podezřelého jednání;
• prevenci manipulace a nekalého chování v rámci her a sázek;
• podporu odpovědného hraní a bezpečí uživatelů;
• sdílenou odpovědnost mezi platformou a uživatelem při dodržování pravidel;
• rovné podmínky pro všechny registrované uživatele.